Canal externo de comunicación PBC-AML & Compliance

Formación y conocimiento especializado

Experiencia. Confianza. Solvencia. 

Doctor  internacional (europeus) en Derecho.

 

Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Vigo.

 

Especialista en Derecho de Empresa por la Universidad de Vigo.

 

Especialista en fiscalidad por el International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

 

Miembro del European Register of Tax Advisers (ERTA) y de la International Fiscal Association (IFA).

 

Miembro del Comité Técnico de la World Compliance Association (WCA)

 

Vocal de la Subcomisión de PBC del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

 

Miembro del Gabinete de Estudios de la Federación de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales 

 

Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

 

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Vigo.

 

Miembro fundador de la Asociación Gallega de Compliance (AGACOM)

 

Of Counsel de despachos y Colegios Profesionales.

 

La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC), o el Anti Money Laundering (AML) en la terminología inglesa, es una obligación que deriva de las normas internacionales y de las Directivas de la Unión Europea que imponen a los Estados Miembros la necesidad de transponer determinadas obligaciones.

 

La normativa de PBC/AML establece obligaciones para empresarios del ámbito financiero pero, también, de otros sectores económicos, así como a profesionales y otros agentes económicos.

 

Por ello, el conocimiento y establecimiento de protocolos para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, para la autoorganización interna, para el análisis especial de operaciones o, en términos internacionales, para cumplir con los protocolos Know Your Client (KYC) o Risk Based Approach (RBA) es clave en cualquier sujeto obligado.

 

La publicación de la Norma UNE 19602, unida a otras conexas, así como de la Directiva sobre intermediarios fiscales (DAC6) y las buenas prácticas en la aplicación de las normas tributarias, pero también de otras materias jurídicas, obliga a conocer los riesgos y a aplicar medidas preventivas en el seno de los operadores económicos. 

 

La existencia de un protocolo interno, de un canal interno, de un análisis de riesgos y de medidas para velar por el cumplimiento normativo es esencial en toda empresa, organización o agente del ámbito económico, comercial, industrial o, incluso, profesional.

 

La formación y el asesoramiento en esta materia, así como el proporcionar las herramientas adecuadas en materia de cumplimiento normativo, tanto en el ámbito fiscal, de prevención de blanqueo, de prevención de ciertos ilícitos o de articulación interna de procedimientos, es una competencia profesional de Jaime Aneiros, al igual que las siguientes.

 

Los impuestos forman parte de las obligaciones de ciudadanos, empresas e instituciones tanto a nivel local, como autonómico, estatal e, incluso, a nivel internacional. 

 

El conocimiento en materia de fiscalidad internacional, tanto de tipo societario como de operaciones de comercio internacional, en fiscalidad estatal, autonómica y local es esencial para cualquier operador que pretenda cumplir con sus obligaciones y evitar riesgos de incumplimiento.

 

Los Convenios Internacionales para Evitar la Doble Imposición Internacional, las normas fiscales de otros países, las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea, así como las distintas normas jurídicas internas forman un conjunto normativo que debe ser conocido y aplicado.

 

A ello se unen los eventuales recursos que puedan interponerse frente a los órganos administrativos o judiciales en las distintas instancias.

 

 

La formación, el conocimiento aplicado a las distintas necesidades de cualificación técnica es una pieza relevante para el buen funcionamiento de cualquier institución, empresa, colectivo profesional o, simplemente, para el público en general.

 

La sólida formación adquirida permite impartir docencia especializada tanto en materia de gasto público, como de ingresos públicos y, en particular, del sistema tributario estatal, autonómico y local. Es así que impuestos como el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, Impuestos Aduaneros, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o Tasas son materia de especialidad.

 

Igualmente, el conocimiento y la experiencia alcanzada durante años pueden servir para formación y motivación de directivos, trabajadores, profesionales y estudiantes a través de lo que se ha venido denominando coaching.

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